深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月10日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十二次会议通知。会议于2020年1月15日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人,分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

  一、审议通过关于终止公司2019年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案

  鉴于资本市场环境及趋势变化和公司战略规划调整,经公司综合内外部各种因素的考虑和审慎分析,并与保荐机构等多方反复沟通,公司拟终止本次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请材料,同时授权管理层与特定对象签订《股份认购协议之解除协议》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见,公司监事会和独立董事均对该事项发表了同意意见。详见公司指定信息披露媒体。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2020年1月10日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第十次会议通知。会议于2020年1月15日上午11时以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际参加表决3人,分别为任兰洞、李智、匡光辉,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

  一、审议通过关于终止公司2019年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案

  监事会认为:鉴于资本市场环境及趋势变化和公司战略规划调整,结合公司目前的实际情况,综合考虑内外部各种因素,公司决定终止本次非公开发行股票事项,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生不利影响。同时,该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月15日召开公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止公司2019年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》,同意终止公司2019年非公开发行A股股票事项并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回非公开发行股票申请材料。具体情况如下:

  1、2019年9月18日、2019年10月9日公司分别召开了第四届董事会第九次会议、2019年第三次临时股东大会,审议通过了2019年非公开发行A股股票方案等相关议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜,具体内容详见公司指定信息披露媒体。

  2、2019年11月19日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192810)。中国证监会对公司提交的上市公司非公开发行新股核准的行政许可申请材料进行了审查,认为符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

  3、2020年1月3日,公司披露了《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》(    公告编号:2020-008),公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192810号)。中国证监会依法对《深圳王子新材料股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

  近期,中国证监会就修改《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资法规公开征求意见,征求意见稿将对公司本次非公开发行股票事项产生较大影响。鉴于资本市场环境及趋势变化和公司战略规划调整,经公司综合内外部各种因素的考虑和审慎分析,并与保荐机构等多方反复沟通,公司拟终止本次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请材料,同时授权管理层与特定对象签订《股份认购协议之解除协议》。

  2020年1月15日,公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于终止公司2019年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见,公司监事会和独立董事均对该事项发表了同意意见。

  根据公司2019年第三次临时股东大会已审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股定向股票发行相关有关事宜的议案,股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关事项,因此本议案无须提交公司股东大会审议。

  公司目前生产经营正常,终止本次非公开发行股票事项,是在综合考虑内外部各种因素的基础上做出的审慎决策,不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  公司终止非公开发行A股股票事项并撤回相关申请文件,主要是综合考虑资本市场环境、监管政策变化,并结合公司实际情况,作出的审慎决策,不会对公司的正常业务经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将关于终止公司2019年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案提交董事会审议。

  独立董事认为终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。审议程序合法、有效,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。一致同意终止公司非公开发行股票事项并撤回申请材料。

  监事会认为:鉴于资本市场环境及趋势变化和公司战略规划调整,结合公司目前的实际情况,综合考虑内外部各种因素,公司决定终止本次非公开发行股票事项,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生不利影响。同时,该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

相关文章

用户评论

*

*

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。